Το απόγευμα της Κυριακής 2 Μαϊού, ανήμερα του Πάσχα, θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ Ξάνθη, με θέματα την έγκριση του ισολογισμού αλλά και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα απο την 1η Ιουλίου έως τις 30 Ιουνίου του 2020
Η ενημέρωση της ξανθιώτικης ΠΑΕ αναφέρει:
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 2η Μαΐου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:
● Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων τριακοστής (30ης) Εταιρικής χρήσης: 01.07.2019 – 30.06.2020
● Υποβολή και έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων της τριακοστής (30ης) εταιρικής χρήσεως 01.07.2019 – 30.06.2020
● Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη από ζημία για την παραπάνω χρήση.
● Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή για την νέα χρήση (01.07.2020 – 30.06.2021) από τον Κατάλογο των Συνεργαζομένων Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ).
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το αρ.130 Ν.4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων, Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 12 Μαΐου 2021, και ώρα 18:00 μ.μ., στον ίδιο ως ανωτέρω αναφερόμενο χώρο.
Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, η εταιρεία γνωστοποιεί
στους μετόχους της τα εξής:
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχει όποιος καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και σε κάθε περίπτωση όποιος Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. τις 12/04/2021 21:14:05έχει και αποδεικνύει τη ιδιότητά του ως μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, είτε με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετοχών της εταιρείας, είτε με έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ
2.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν και να ψηφίζουν μέτοχοι από απόσταση με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων του νόμου (άρθρο. 125 του Ν. 4548/2018).
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ
3.1. Στην ψηφοφορία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συμμετέχουν από απόσταση οι μέτοχοι διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον οι σχετικές ψήφοι παραληφθούν από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξή της.
4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
4.1. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Ο μέτοχος που συμμετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση συμμετέχει και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου. Σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου, γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
